企业境外新设企业备案的必备条件与要求

企业境外新设企业备案的必备条件与要求

企业境外新设企业备案的必备条件与要求

企业境外新设企业备案是中国企业进行海外直接投资时需要遵循的一个重要程序。以下是进行此类备案的一些必备条件与要求：

一、必备条件与要求

符合“境外投资”定义：

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

主体和成立时间要求：

主体需要为我国境内依法成立的企业。

成立时间一般要求满一年，但某些城市或情况下也可能接受新注册的公司，具体情况需要根据企业情况和当地政策确定。

财务状况：

需要提供近一年的经审计的财务报表，且审计报告不能出现亏损。

净资产和净利润要大于投资额。

资产负债率低于70%，越低越好。

合规性：

境内企业股东及主要职位人员不可涉及境外投资违法违规行为记录。

资金来源必须是合法、真实的。

资金使用合规性：

境外投资所用的资金、股东/合伙人的背景以及境外投资项目需要是真实合规有效的。

不得损害国家利益：

企业境外投资不能以损害一方面国家和地区的利益为目的。

敏感领域：

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理而非备案管理。

多股东情况：

如果两个以上企业共同投资设立境外企业，则应由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案。如各方持股比例相等，应协商后由一方办理。

投资路径：

《证书》按照境外投资最终目的地颁发，即企业投资最终用于项目建设或持续生产经营的所在地。

二、操作流程

填写《境外投资备案表》：

填写相关表格，加盖印章后，连同企业营业执照复印件报相关审批部门备案。

提交材料：

提交所需的文件和材料，如企业营业执照、财务报表、投资合同等。

审核与反馈：

审核部门将对企业提交的材料进行审查，并可能要求企业提供额外的信息或进行修改。

获得备案：

一旦审核通过，企业将获得境外投资备案的批准或证书。

注意事项

在准备材料和申请过程中，企业应确保所提供信息的真实性和完整性。

需要注意不同城市的政策可能有所不同，具体要求可能会有所变化。

应当咨询专业机构或法律顾问，确保符合最新的法规要求。

对于敏感行业或国家的投资，企业应提前了解相关规定，以免违反国家政策。

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