境外投资备案的真实办理流程 境外投资备案的真实办理流程境外投资备案的真实办理流程

境外投资备案的真实办理流程通常涉及多个和环节，包括国家发改委（简称“发改委”）、商务部以及国家外汇管理局等。以下是一个详细的流程概述：

一、前期准备阶段

明确投资目标与计划

企业需明确境外投资的目的、规模、投资形式等基本信息，并进行市场调研，确保投资项目符合国家产业政策及目的国的法律要求。

内部决策与文件准备

召开董事会或股东会，通过境外投资决议，并形成正式的会议纪要或决议文件。

准备并提交必要的申请材料，包括但不限于企业营业执照副本复印件、投资主体注册登记证明文件、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构、新经审计的财务报表、投资主体关于境外投资的决策文件等。

二、发改委立项阶段

填写并提交申请表格

企业需填写《境外投资备案表》，详细阐述投资主体情况、境外投资项目情况等。

提交相关材料

提交的材料通常包括企业营业执照复印件、投资主体注册登记证明文件、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构、新经审计的投资主体财务报表、投资主体投资决策文件等。对于敏感类项目，还需提供更为详细的尽职调查报告、项目可行性研究报告等材料。

审核与反馈

发改委对项目进行审核，主要关注项目是否符合国家法律法规、产业政策、经济和社会可持续发展要求等。

审核通过后，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》或进行核准。对于需要核准的项目，发改委将征求相关部门意见，并可能委托有资质的咨询机构进行评估。

三、商务部审批发证阶段

在线填报申请表格

登录商务部“境外投资管理系统”或“商务部业务系统统一平台”，在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》。

提交相关附件材料

上传的材料主要包括营业执照复印件、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）、相关董事会决议或出资决议、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）等。属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》。

审核与发证

商务部对申报材料进行审查，重点关注企业资质、投资结构、投资经营范围、投资目的地等。

审核通过后，商务部将颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后2年内在境外开展投资，以确保证书的有效性。

四、外汇管理局备案阶段

提交外汇登记申请

企业凭发改委和商务部的备案或核准文件，以及资金来源证明等材料，向外汇管理局或指定的银行提交外汇登记申请。

审核与登记

外汇管理局或银行对申请材料进行审核，确认资金来源的真实性和合规性。

审核通过后，办理外汇登记手续，并颁发《境外直接投资外汇登记证》。对于投资金额超过一定标准（如500万美元）的，需特别向外汇管理局汇报并获取登记证。

五、后续监管与报告

定期报告

企业应定期向相关部门报告境外投资的实施情况，包括投资进展、资金使用、项目效益等。

持续监控

企业应持续监控投资项目的情况，及时应对可能的风险和问题。

税务合规

企业还需关注税务合规问题，确保境外投资活动符合相关税收法规。

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