ODI备案资金来源证明都有什么申请流程 ODI备案资金来源证明都有什么申请流程 ODI备案资金来源证明都有什么申请流程

资料准备

必备材料清单：

银行资金证明：提供新的银行账户余额证明、银行流水单等，以证明企业具有足够的自有资金进行境外投资。

资产证明：提供房产、股票、债券等资产的评估报告或交易凭证，证明企业的资产状况良好，能够支持境外投资。

税务证明：由税务部门出具的企业纳税证明，证实企业的资金来源合法。

合同证明：与融资方、资产出售方等签订的正式合同及协议，证明资金的来源和用途。

其他相关文件：如公司章程、股东会决议、审计报告等。

提交申请

将上述准备好的资料整理成册，按照当地商务部门或外汇管理局的要求，提交至指定的机构进行审核（可线上提交电子材料）。 审核查验

·初步审核：相关部门收到申请后，会进行初步审核，确认提交的材料齐全且符合基本要求。

·深入查验：对资金来源的合法性、真实性进行深入查验，确保企业的境外投资活动符合国家相关政策法规。

·现场核查（如有必要）：对于某些复杂的案例，相关部门可能会进行现场核查，进一步确认企业的实际运营状况和财务状况。

发放证明 若审核通过，相关机构将颁发ODI境外投资资金来源证明。

金九国际咨询拥有丰富的资源渠道和备案经营，已成功为数家企业完成境外投资项目备案的办理，可以为企业提供编制《尽职调研报告》《可行性研究报告》《投资环境分析评价》，协助企业完成投资资金来源情况说明以及准备或办理境外投资备案或核准过程中所需的其他各类材料，并根据企业需要，协助企业全程申报，并取得相关证书。想要了解更多企业境外投资备案及核准相关事宜和如果有任何的疑问可以联系哦。