宁波境外投资备案应该怎么办理？

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宁波企业办理境外投资备案的流程通常包括以下几个步骤：

一、准备材料

  1. 项目申请报告：详细阐述并购项目的背景、目的、投资规模、资金来源、市场分析、风险评估等。

  2. 企业营业执照复印件：作为企业身份的证明材料。

  3. 新经审计的财务报表：证明企业的财务状况和经营实力。

  4. 项目尽职调查报告：对目标投资对象进行尽职调查后形成的报告。

  5. 其他相关材料：包括企业公章、法人及股东的身份证明复印件、对外投资设立企业或并购的相关章程（或合同、协议）、董事会或出资决议、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）。

二、提交申请

  1. 发改委备案：

  • 填写《境外投资备案表》，并加盖公司印章。

  • 将备案表及相关材料报送至当地发改委或其指定的受理机构。

  • 发改部门对项目进行审核，主要审查项目的合理性、合规性以及是否符合国家产业政策等。

  • 审核通过后，发放核准文件或备案通知书。

  2. 商务部备案：

  • 登录商务部业务系统统一平台（企业端），在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》。

  • 上传相关材料，包括营业执照复印件、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）、董事会决议或出资决议、前期工作落实情况说明等。

  • 商务部门对申报材料进行审查，重点审核投资项目的真实性、可行性以及对国家经济安全的影响等。

  • 审核通过后，商务部发放《企业境外投资证书》。企业需在收到证书后2年内在境外开展投资活动，否则证书自动失效。

三、外汇登记

  1. 准备外汇登记材料：企业凭《企业境外投资证书》及资金来源证明等材料。

  2. 提交外汇登记申请：将相关材料提交至外汇管理局或指定的银行。

  3. 外汇管理局或银行审核：外汇管理局或银行对申请材料进行审核，确认资金来源的真实性和合规性。

  4. 办理外汇登记手续：审核通过后，银行将为企业办理外汇登记手续，并颁发《境外直接投资外汇登记证》。对于投资金额超过一定标准（如500万美元）的，需特别向外汇管理局汇报并获取登记证。

四、后续操作

  1. 资金汇出：企业凭《境外直接投资外汇登记证》等相关文件，通过银行将投资资金汇出境外。

  2. 投资实施：在境外开展投资活动，并按照相关规定进行信息披露和报告。