福建如何办理ODI备案？流程详解

福建如何办理ODI备案？流程详解

福建如何办理ODI备案？流程详解

福建省企业办理 ODI（境外直接投资）备案的流程如下：

ODI 备案涉及到商务部门、发改部门以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改部门办理 ODI 备案手续。

1、商务部门审批：

企业向商务部门提交申请，包括但不限于公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等材料。

商务部门对备案申请进行实质性审核，包括投资项目的真实性、合规性、风险性等。审核通过后，商务部门颁发《企业境外投资证书》。

2、发改部门立项：

企业需向发改部门报送项目信息，并签署各项所需法律文件。

发改部门根据相关规定对企业境外投资项目进行审核，符合条件的予以核准或备案，并发放《境外投资项目备案通知书》。

然后，企业需到外汇管理局进行备案。根据投资金额的不同，可能需要向国家外汇管理局申报。完成外汇登记手续后，企业的人民币资金可换成外汇并出境进行投资，而投资所得外汇亦可顺利入境。

办理成功后会得到两份分别由商务部门和发改部门颁发的证书：《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是，如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

企业办理 ODI 备案需满足一定条件，通常包括：

符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

主体和成立时间符合要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般较难通过审批。

股东背景、资金来源、投资要求真实性：需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性。

具体办理流程和所需材料可能会因政策变化、投资项目情况等因素而有所不同，建议企业在办理前咨询当地相关部门或专业服务机构，以确保备案顺利进行。