什么是FDI外汇登记
FDI 即 Foreign Direct Investment,外国直接投资。FDI外汇登记,即境外机构、境外个人在境内直接投资,经有关主管部门批准后,应当到外汇管理机关办理登记。境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易,应当遵守国家关于市场准入的规定,并按照国务院外汇管理部门]的规定办理登记。
FDI外汇登记需要的资料
1、营业执照;
2、市场监督管理部门出具的核准通知书(按规定无需提交的除外);
3、公司章程;
4、股权架构(需清晰,一直往上追溯);
5、若境外股东为公司,提供相应注册证明书;
6、书面申请(客户出具说明)盖公章,内容包括:公司名+统一社会信用代码+公司成立日期+说明公司向贵行申请办理境内直接投资基本信息登记业务,办理资本金业务登记凭证+请贵行予以协助;
7、境内直接投资基本信息登记业务申请表。
一,外商投资企业设立方式
1、跨境新设投资(非返程) :跨境新设、评价投资(Zui常见、简单的设立形式)。
2、跨境新设投资(返程):境内居民个人或机构通过境外特殊目的公司对境内投资设立企业。
3、外方义务转股并购(跨境)设立 :标的企业本来是一个内资企业中方尚未出资,转股给外国投资者,标的企业成为外商投资企业。
4、外方实际转股并购(跨境)设立:标的企业本来是一个内资企业,中方已出资,转股给外国投资者,标的企业成为外商投资企业。
5、外商直接投资企业以外汇资本金原币境内再投资设立:外商投资企业以外汇资本金原币开展境内股权投资设立的企业,包括投资性和非投资性企业。
6、外方境内人民币利润再投资设立:外方在境内投资所产生的人民币利润,用于境内再投资成立企业。
二,FDI备案需要的资料
1、投资申请书:包括投资企业的基本信息、投资项目的描述、投资规模、投资方式等内容。
2、投资者身份证明:包括投资者的身份证明文件,如护照、身份证等。
3、公司注册文件:包括投资企业的注册证书、营业执照、公司章程等。
4、资金来源证明:提供投资款项的来源证明,如银行对账单、财务报表、投资者的资金证明等。
5、项目可行性研究报告:对投资项目进行可行性研究,包括市场调研、投资回报预测、风险评估等。
6、土地使用权证明:如果投资项目需要用地,需要提供土地使用权证明或租赁合同等相关文件。
7、环境影响评估报告:如果投资项目可能对环境产生影响,需要提供环境影响评估报告。
8、相关许可证和批文:如果投资项目需要特殊行业的许可证或政府批文,需要提供相关证明文件。
9、公司财务状况证明:提供投资企业的财务状况证明,如财务报表、审计报告等。
10、投资合同或协议:如果有投资合同或协议,需要提供相关文件。
三,FDI操作流程
1、FDI外汇登记;
2、开立资本金户;
3、资本金汇入;
4、入账登记;
5、结汇使用;
6、利润汇出;
7、注销登记。
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