河南企业进行境外投资备案的关键步骤与注意事项如下:
关键步骤:
准备申请资料:
投资主体注册登记证明文件;
追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图;
Zui新经审计的投资主体财务报表;
投资主体投资决策文件;
具有法律约束力的投资协议或类似文件等
发改委受理与审核:省发展改革委受理项目备案表和附件齐全、符合法定形式的项目备案申请。对备案表或附件不齐全、不符合法定形式的,省发展改革委在收到备案申请之日起5个工作日内一次性告知投资主体。逾期不告知的,自收到项目备案表之日起即为受理。
领取备案证书:审核通过后,企业将获得相关备案证书。
其他手续:备案手续完成之后,需根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续。
注意事项:
了解相关政策法规:熟悉《河南省企业境外投资管理实施办法》以及国家相关的境外投资政策。
投资项目的性质:确认投资项目不属于敏感类项目。敏感类项目包括涉及敏感国家和地区的项目以及涉及敏感行业的项目,敏感国家和地区如与我国未建交、发生战争或内乱等国家和地区,敏感行业包括武器装备研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等以及根据我国法律法规和有关调控政策需要限制企业境外投资的行业。
投资主体要求:备案企业需要具有法人资格、在国内无违法记录,资信良好,且企业自身资金、人员、技术等需能满足一定的条件。
资金来源证明:提供的投资资金来源证明文件应真实、合规。
股权架构清晰:追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图需清晰明确。
财务状况良好:Zui新经审计的投资主体财务报表应显示企业财务状况健康,净资产及利润为正数且高于投资额。
投资方及其实际控制人无buliangjilu:投资方公司及其架构中的实际控制人不能有违法及buliangjilu。
如实填写信息:填报信息时应确保准确无误,如海外公司的名称须跟证书一致,大小写都须保持一致等。
前期情况说明:要对投资前景、资金的使用明细等列明清楚。
关注行业动态:及时了解敏感行业目录的更新情况。
配合监督检查:投资主体开展境外投资后,需配合相关部门的监督检查,按要求报告有关信息。
具体的办理流程和要求可能会根据政策调整和实际情况而有所变化,建议在办理前详细咨询当地发展改革委或相关专业机构,以确保备案顺利进行。