新设境外企业通过ODI备案，实现资金合法出境指南

新设境外企业通过ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案实现资金合法出境是一项重要的合规步骤。下面是一个简化的指南，帮助企业了解如何通过ODI备案流程合法地将资金转移至境外：

 新设境外企业通过ODI备案实现资金合法出境指南-金九国际北京分公司接收疑难件

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1. 初步准备

尽职调查：对目标市场、行业、法律环境进行详尽的尽职调查。

制定投资计划：确定投资规模、出资方式、预期收益等，并制定详细的投资计划书。

内部决策：召开董事会或股东会，形成对外投资决议，并获取必要的内部批准文件。

2. 发改委项目备案或核准

项目信息报告：编写项目信息报告，内容应涵盖项目概述、投资金额、资金来源、经济效益预测等。

提交申请：向发改委提交项目信息报告和其他必要材料。

获得批准：等待发改委的备案或核准。如果是核准项目，发改委将颁发《项目核准通知书》。

3. 商务部门备案

填写《境外投资备案表》：根据商务部的要求，准确填写《境外投资备案表》，并附上相关支持文件。

提交材料：将《境外投资备案表》及相关材料提交给所在地省级商务主管部门。

取得证书：经审核通过后，商务部门将颁发《企业境外投资证书》。

4. 外汇管理局登记

外汇登记：持《企业境外投资证书》到所在地外汇管理局办理外汇登记。

开立账户：根据外汇管理局的要求，在指定银行开立资本金专用账户。

资金汇出：按照外汇管理局的规定，将投资资金从专用账户汇往境外目标公司。

5. 境外企业注册

注册公司：根据目标国家/地区的法律，在当地完成新设企业的注册。

获得许可：如果需要，还需在当地获得相应的营业许可或批准文件。

6. 后续管理

定期报告：按照商务部的要求，定期向商务部门报告境外企业的经营状况。

合规运营：确保境外企业在运营过程中遵守当地的法律法规，并按要求履行各项义务。

风险管理：持续监控并管理境外投资的风险，包括市场风险、法律风险等。

重要提示

合规性：确保所有操作都符合中国及目标国家/地区的相关法律法规。

时效性：注意各项备案和审批的有效期限，避免因超期未完成手续而导致备案失效。

专业咨询：在整个过程中，建议咨询专业的法律和财务顾问，以确保所有步骤的准确性和合法性。

通过上述步骤，企业可以合法合规地完成境外投资的资金出境流程。需要注意的是，具体操作细节可能会根据政策的变化而有所调整，因此企业应始终保持对Zui新政策的关注，并与相关部门保持密切沟通。