东莞企业办理境外投资备案材料清单

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东莞企业办理境外投资备案的材料清单通常包括以下几类：

一、企业基本信息及资质文件

  1. 《境外投资备案表》或《境外投资申请表》：需按要求填写并打印，加盖企业印章。

  2. 营业执照复印件：提供企业的营业执照副本复印件，以证明企业的合法经营身份。

  3. 企业章程：提交新的企业章程，以便了解企业的基本架构和运营规则。

  4. 法人及股东身份证明：包括企业法人、股东、董事、监事等相关人员的身份证复印件。如果股东为公司，则需提供该公司的营业执照复印件。

二、投资项目相关文件

  1. 对外投资设立企业的相关章程或合同、协议：包括拟设立境外企业的章程，以及与投资相关的合同、协议等文件，明确投资双方的权利和义务。

  2. 项目可行性研究报告：对境外投资项目的可行性进行分析论证，涵盖市场前景、技术可行性、经济收益等方面的研究。

  3. 投资计划书：明确投资目的、投资规模、投资产业等详细信息。

  4. 前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况等前期工作的落实情况说明。

  5. 尽职调查报告：对于并购类对外投资，需提交尽职调查报告，对目标企业或资产进行全面调查和评估。

三、投资资金来源及证明

  1. 投资资金来源情况说明：说明投资资金的来源，如自有资金、银行贷款等。

  2. 资金证明：提供相应的资金证明材料，如银行存款证明、贷款意向书、融资协议等。

四、其他辅助材料

  1. 投资环境分析评价：对投资目的地的政治、经济、法律等环境进行分析评价，为投资决策提供依据。

  2. 相关董事会决议或内部决议：证明企业已内部决策同意进行境外投资，包括董事会决议、股东会决议等。

  3. 境外投资真实性承诺书：企业需签署并提交境外投资真实性承诺书，承诺所提供的所有材料真实、完整、合规。

  4. 追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图：展示企业的股权结构和实际控制人情况。

  5. 境外主体股权架构图：部分情况下可能需要提供境外投资企业的股权架构图。

  6. 股东身份证明：部分情况下可能需要提供境外投资企业股东的身份证明材料。

  7. 法律法规及相应文件：如《中华人民共和国外商投资法》等与投资相关的法律法规文件。

  8. 项目审核意见：由有关部门对投资项目进行审核的意见，作为备案的重要依据之一。

  9. 境外合作伙伴和拟投资国相关文件：包括对方国家有关投资审批文件等，以确保投资项目能够得到对方国家的认可和支持。