苏州境外投资备案办理的必备步骤是什么？

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苏州境外投资备案办理的必备步骤主要包括以下几个方面：

一、准备申报材料

  1. 企业基础资料：

      • 企业营业执照副本，确保企业经营状态正常，且已通过年检。

      • 企业章程或章程修正案，清晰展示企业的组织结构和股权结构。

      • 企业法定代表人身份证明，包括身份证、护照等有效证件。

  2. 财务资料：

      • 企业近期财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以展示企业的财务状况。

      • 银行资信证明，体现金额不低于备案拟定金额。

  3. 投资项目资料：

      • 境外投资项目申请书，详细说明投资项目的背景、目的、规模、资金来源及预期效益等。

      • 境外投资可行性研究报告，对投资项目的技术、市场、财务等方面进行分析。

      • 投资合同或协议，如为合资或合作项目，需提供与境外合作伙伴签订的投资合同或协议。

      • 境外投资资金来源证明，包括银行出具的资金证明、股东出资承诺等。

  4. 其他资料：

      • 证明投资资金来源真实合规的支持性文件。

      • 商务局和发改委对应的境外投资真实性承诺书。

      • 如为并购项目，还需提供境外标的尽职调查报告和三方认证的资产证明等文件。

二、在线填报与提交申请

  1. 登录系统：企业需登录商务部业务系统统一平台（企业端），进入“对外投资合作信息fuwu”应用。

  2. 在线填报：按照要求填写《境外投资备案表》，并上传已准备好的相关PDF版电子材料。

  3. 提交申请：确认信息无误后，提交申请并等待受理。状态显示“待地市级受理”即上报成功。

三、审核与反馈

  1. 商务部门审核：

      • 商务主管部门在收到申请材料后，会在规定时间内（如5个工作日内）对材料进行初步审核。

      • 如材料不齐全或不符合法定形式，会一次性告知申请人需要补正的内容。

  2. 发改委审核：

      • 企业还需向发改委提交申请材料，发改委会对企业境外投资项目的可行性、资金来源等进行审核。

      • 审核通过后，发改委将颁发《境外投资项目备案通知书》。

四、外汇登记

  1. 准备外汇登记材料：企业凭《企业境外投资证书》及资金来源证明等材料，准备外汇登记申请。

  2. 提交外汇登记申请：将相关材料提交至外汇管理局或指定的银行。

  3. 审核与登记：

      • 外汇管理局或银行对申请材料进行审核，确认资金来源的真实性和合规性。

      • 审核通过后，银行将为企业办理外汇登记手续，并颁发《境外直接投资外汇登记证》。

五、后续监管与报告

  1. 监管要求：备案后，企业需按照规定的要求进行投资项目的监管和报告。

  2. 报告义务：企业需定期向相关部门提交年度报告、变更报告等，如有变更或其他重要事项发生，应及时向苏州市商务局报告。