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广州 境外投资备案(ODI)流程与要点
发布时间:2024-07-22

广州境外投资备案(ODI)的流程与要点可以归纳如下:

一、广州境外投资备案(ODI)流程

1·准备申报材料

包括但不限于:境外投资备案表、企业营业执照、境内企业资信证明(存款证明且余额需大于投资额)、对外投资设立企业或并购的相关章程、公司相关的董事股东会决议或出资决议、境内企业最新的审计报告、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等)、并购类的对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》、境外投资真实性承诺书等。

投资资金汇出

完成外汇登记后,可将投资资金汇出境外。

二、广州境外投资备案(ODI)要点

1·投资类型与审批方式

核准制:适用于企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目。核准机关为国家发改委和商务部。

备案制:适用于核准制以外的投资项目。备案机关为国家发改委与地方发改委(工作有划分),以及商务部与地方商务主管部门(工作有划分)。

2·敏感国家和地区及行业

敏感国家和地区包括:与我国未建交的国家和地区、发生战争或内乱的国家和地区、根据我国缔结或参加的国际条约协定等需要限制企业对其投资的国家和地区等。

敏感行业包括:武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等,以及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

3·投资主体要求

投资主体需成立满一定年限(通常为一年),能够提供完整的经审计的财务报表,且财务状况良好,无重大亏损。

投资主体的净资产和净利润需大于对外的投资额。

4·后续监管

投资主体需定期向相关部门报告项目进展情况,包括月报、半年报、年报等。

对于核准、备案管理范围的项目,投资主体还应在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。

5·证书有效期

企业境外投资证书的有效期通常为两年。如果两年内没有相适应的项目,该证书将作废。届时如有新项目,企业需重新办理ODI投资备案。

三、注意事项

1·在进行境外投资备案时,应确保所有材料的真实性、准确性和完整性。

2·密切关注政策变化,确保按照最新政策要求进行备案。

3·提前规划好时间,预留足够的审批时间,以免因时间紧迫而影响投资计划。

以上信息仅供参考,具体流程和要求可能因政策调整而有所变化。在实际操作中,建议咨询相关部门或专业机构以获取最新信息。


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