ODI备案中的常见问题与解答

ODI备案中的常见问题与解答

ODI备案中的常见问题与解答

ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案过程中会遇到各种问题，以下是一些常见的问题及其解答，帮助您更好地理解ODI备案的细节：

1. 适用范围

问：哪些类型的资产和权益包含在ODI备案中？

答：ODI备案中的“资产、权益”包括货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等各类资产、权益。

2. 资金使用限制

问：ODI备案后出境的资金是否只能在目的地使用？能否再投资别的项目？

答：ODI备案后出境的资金原则上只能用于公司的运营和caigou等原定用途，不能随意改变用途。如果需要将境外利润再投资，可以在事后进行报备。

3. 投资路径

问：如果ODI备案的投资路径是大陆公司-新加坡-美国，新加坡公司是否只能作为途经国？

答：新加坡公司不仅可以作为途经国，还可以在当地开展业务。如果新加坡公司在当地开展业务，则需要确保其活动符合当地的法律法规，并且在必要时进行相应的备案或注册。

4. 适用政策文件

问：企业开展境外投资需要关注哪些政策性文件？

答：企业应该关注《国务院办公厅转发国家发展改革委 商务部 人民银行 外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号）以及《企业境外投资管理办法》等相关文件。

5. 境外投资行为

问：哪些行为属于境外投资？

答：包括但不限于获得境外土地所有权、使用权等权益；获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；新建或改扩建境外固定资产；新建境外企业或向既有境外企业增加投资；新设或参股境外股权投资基金等。

6. 电商企业ODI备案

问：跨境电商企业是否需要进行ODI备案？

答：如果跨境电商企业仅是在一些电商平台开店销售产品的小本生意，则不需要ODI备案。但如果通过在香港或国外设立境外公司，并以该境外公司为主体入驻电商平台，并希望将境外公司所得收入合规地回流至境内企业账户，则必须进行ODI备案。

7. 投资时间节点

问：投资主体应在境外投资项目进展到哪一步时履行核准或备案手续？

答：根据相关管理办法，属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。

8. 共同投资

问：两个及以上企业如何共同开展境外投资？

答：如果不存在共同投资的情况，各投资方应单独申报。如果存在两个以上企业共同投资，则由“领投方”统一申报。

9. 境外投资的合规性

问：企业境外投资的合规性有哪些要求？

答：企业境外投资需要符合国家产业政策和境外投资政策导向，不得涉及敏感国家和地区、敏感行业。此外，还需要确保财务状况良好，提供详细的商业计划书证明项目的可行性和盈利潜力。

10. 备案后的后续管理

问：ODI备案完成后，企业是否还需要进行后续的管理？

答：是的，企业需要定期向相关zhengfu部门提交报告，反映投资项目的进展情况，并在必要时更新备案信息。

这些问答提供了一些基本的指导，但需要注意的是，具体情况可能会有所不同，因此建议企业在实际操作前咨询专业的法律顾问或财务顾问，确保符合Zui新的法规要求。