境外投资备案：你知道这些资料bukehuoque吗

	更新时间 2024-09-10 10:13:24 价格请来电询价服务事项境外投资（ODI）备案服务优势经验丰富，一次通过服务保障不过全额退款联系电话 13511094467 联系手机 13511094467 联系人王丽立即询价

详细介绍

随着中资企业（包括央企和民企）的不断发展壮大，境外投资呈现出加速的态势。若企业想要在海外注册公司、进行境外投资以及收付投资款，就需要进行境外投资 ODI 备案。那么企业应如何申请境外投资备案呢？

一、境外投资备案的含义

境外投资（ODI）是指中华人民共和国境内企业直接或者通过其控制的境外企业，通过投入资产、权益，或者提供融资、担保等方式，获取境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

国内企业在投资中国港澳台地区以及其他国家和地区的企业时，无论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获取境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，都需要进行境外投资备案。而当企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业时，则需实行核准管理。

二、进行境外投资备案的优势

资金合法出入境：能够以合法的途径完成境内资金出境或者在境外获取外币。

业务转账成本低：便于与境外客户进行业务转账，减少转账的手续和成本，例如跨境电商领域。

资金返程有补贴：后续境外资金返程回国投资时，能够享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

三、境外投资项目的申请管理方式

商务部和省级商务主管部门根据企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理，向国家商务部提出申请；其他情形的境外投资实行备案管理，向地方商务部提出申请。

四、申请境外投资备案对企业的要求

境内公司条件：境内公司zuihao成立满 1 年以上；净资产回报率高于 5%，且越高越好；资产负债率低于 70%，越低越好；审计报告不能出现亏损（净资产需大于投资额）。

股东背景与资金来源：股东背景和资金来源必须真实、合法。

境内主体行业限制：境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部（严控）、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等。

五、境外投资备案流程

发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案后发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证：商务部门核准或备案后发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书 2 年内开展境外投资。

外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额 500 万美金以上的，需向外管部门汇报，外管部门审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资备案主要需取得国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

自 2021 年 1 月以来，境外投资备案审批越发严格，需要经过相关部门层层核实审批。如果对政策、流程不熟悉，就会经历反复完善资料、多次申报被驳回的情况，在一定程度上会影响备案进度，甚至可能被拒绝通过审批。

ODI 备案所需材料

发改委备案请示文件；

境外投资备案表；

营业执照复印件；

境外投资真实性承诺书；

企业拟成立境外全资子公司的决议；

项目背景说明；

追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；

资金证明（存款证明原件）；

审计报告。

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