境外投资备案你需要知道的注意事项

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境外投资备案是一个复杂而严谨的过程，涉及多个核心部门，并需要准备一系列的材料。以下是一些关键的注意事项，以帮助投资者更好地理解和准备境外投资备案：

一、核心部门与流程

核心部门：

*国家发展和改革委员会（发改委）：负责境外投资项目的备案申请。

 商务部：负责境外投资企业的备案或核准。

 国家外汇管理局（外管局）：负责外汇登记，确保资金合规出境。

案流程：

 向发改委或地方发改委提交项目备案申请，准备相关材料并通过审核后，发放《境外投资项目备案通知书》。

 完成发改委备案后，向商务部或地方商务部门提交进一步材料，通过审核后颁发《企业境外投资证书》。

 向外汇管理局（或其地方分局）进行外汇登记，确保资金合规出境。

二、材料准备与注意事项

材料准备：

 投资主体营业执照副本、新财务审计报告、公司董事会决议或相关出资决议。

 项目尽职调查报告和可行性研究报告，详细分析投资项目的风险和收益，评估项目的可行性。

 《境外投资备案表》、对外投资设立企业或并购相关章程（合同、协议）、前期工作落实情况说明、境外投资真实性承诺书等。

注意事项：

*确保材料真实、完整，严格按照审批部门要求的材料清单和格式准备。

 提供的财务审计报告和财务报表应为新的，且经过机构审计。对于新成立的公司，如不具备完整审计年度资格，需通过其他方式证明财务状况。

 区分敏感项目和非敏感项目，敏感项目包括涉及敏感国家和地区以及敏感行业的项目，需实行核准管理，满足额外的审核要求。

三、合规性要求

投资目的地和行业的合规性：

 确保投资项目符合国家产业政策及目的国的法律要求，避免投资到敏感国家或地区以及敏感行业。

资金来源的合规性：

确保资金来源合法、合规，避免使用非法资金进行境外投资。

企业资质的合规性：

 确保投资主体具备相应的资质和条件，如成立年限、资产状况等。

 尽量选择成立满一年以上且经营状况良好的境内公司作为投资主体。

四、其他注意事项

了解相关政策和限制条件：

 提前了解国家关于境外投资备案的政策法规变化，确保投资行为符合新政策要求。

 对于政策调整可能带来的影响，需提前做好准备和应对措施。

加强与相关部门的沟通与协调：

 在办理过程中，加强与商务、发改、外汇管理等部门的沟通与协调，及时了解审核进度和存在的问题。

注意时间要求：

 企业应在收到《企业境外投资证书》后规定的时间内（如2年内）在境外开展投资，确保投资行为符合规定的时间要求。

协助：

如果对境外投资备案流程不熟悉或希望确保快速办理，可以考虑聘请的服务机构或律师协助完成备案过程。

境外投资备案需要投资者充分了解并遵守相关政策和流程，准备真实、完整的材料，并确保投资项目的合规性。同时，加强与相关部门的沟通与协调也是成功办理备案的关键。

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