ODI备案资金来源证明都有什么申请流程

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资料准备

必备材料清单：

银行资金证明：提供新的银行账户余额证明、银行流水单等，以证明企业具有足够的自有资金进行境外投资。

资产证明：提供房产、股票、债券等资产的评估报告或交易凭证，证明企业的资产状况良好，能够支持境外投资。

税务证明：由税务部门出具的企业纳税证明，证实企业的资金来源合法。

合同证明：与融资方、资产出售方等签订的正式合同及协议，证明资金的来源和用途。

其他相关文件：如公司章程、股东会决议、审计报告等。

提交申请

将上述准备好的资料整理成册，按照当地商务部门或外汇管理局的要求，提交至指定的机构进行审核（可线上提交电子材料）。 审核查验

·初步审核：相关部门收到申请后，会进行初步审核，确认提交的材料齐全且符合基本要求。

·深入查验：对资金来源的合法性、真实性进行深入查验，确保企业的境外投资活动符合国家相关政策法规。

·现场核查（如有必要）：对于某些复杂的案例，相关部门可能会进行现场核查，进一步确认企业的实际运营状况和财务状况。

发放证明 若审核通过，相关机构将颁发ODI境外投资资金来源证明。

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