江苏境外并购企业：ODI备案全流程解析

江苏境外并购企业的ODI（境外直接投资）备案全流程涉及多个环节和部门，主要包括商务部门、发改委以及外汇管理局的审核与批准。以下是对该流程的全面解析：

一、前期准备

市场调研与风险评估：

企业在进行境外并购前，应进行充分的市场调研和风险评估，明确投资目标、投资金额、投资方式等关键信息。

了解目标国家和地区的投资环境、政策法规及市场状况，确保投资决策的合理性。

成立项目组：

成立或指定负责境外并购的项目组，明确项目负责人，确保项目的顺利推进。

准备相关材料：

根据ODI备案的要求，准备一系列资料，包括但不限于企业基本情况介绍、并购计划书、境外投资真实性承诺书、境外投资风险评估报告、财务报表、审计报告等。

二、在线申报与材料提交

在线申报：

登录商务部“对外投资合作信息服务系统”或“境外投资管理系统”（http://odi.mofcom.gov.cn/），填写境外投资备案申请表，并上传所需附件材料。

提交纸质材料：

将在线申报生成的备案申请表及相关附件材料打印，加盖企业公章后，提交至江苏省商务厅或市级商务局进行审核。

三、审核与批准

商务部门审核：

商务部门会对企业提交的申报资料进行审核，核实信息的真实性和完整性。

如材料齐全、符合要求，商务部门将进行下一步审批；如存在问题，将通知企业进行补充或修改。

发改委备案：

企业在商务部门审核通过后，还需向发改委提交备案申请。

发改委将对投资项目进行实质审查，包括项目的合规性、风险评估、合同条款等方面。

审查通过后，发改委将颁发《境外投资项目备案通知书》。

外汇管理局备案：

获得商务部门和发改委的批准后，企业需到外汇管理局进行外汇登记。

外汇管理局将审核企业的资金来源和用途，确保资金合法合规出境。

审核通过后，外汇管理局将发放《境外直接投资外汇登记证》。

四、后续工作

资金出境：

完成外汇登记后，企业可通过指定银行办理资金出境手续。

报到登记：

在企业拿到商务颁发的《企业境外投资证书》之后，应到投资国家的大使馆或中联办进行报到登记。

持续报告：

企业在境外并购完成后，应按照相关要求定期向商务部门报告境外投资情况，确保投资活动的合规性。

五、注意事项

合规性：

企业在进行ODI备案时，应确保所有资料的真实性和合规性，不得有任何虚假陈述或误导性信息。

风险控制：

企业在投资决策前应进行充分的风险评估，确保并购项目的可行性和可持续性。

资金安全：

企业在境外并购过程中，应确保资金的安全性和合规性，避免涉及任何非法活动。

法律遵守：

企业在境外并购过程中，应遵守当地的法律法规和商业习惯，尊重当地的文化传统。

通过以上流程，江苏企业可以顺利完成境外并购的ODI备案工作，为企业的国际化发展奠定坚实基础。