北京企业境外投资备案看这篇！

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北京企业境外投资备案是一个涉及多个部门和环节的过程，企业需要充分了解政策、准备材料并按照流程进行申请。以下是一个详细的指南，帮助北京企业高效地完成境外投资备案：

一、了解政策与要求

  1. 政策法规：企业应深入研究《企业境外投资管理办法》等相关政策法规，确保投资活动符合政策导向和要求。

  2. 投资定义：明确境外投资的定义，即中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二、准备备案材料

  1. 企业基本信息：

      • 营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证明企业合法经营的文件。

      • 公司章程、法定代表人身份证明及授权委托书等。

  2. 投资项目信息：

      • 投资计划书，详细说明投资项目的具体情况，包括投资背景、目的、规模、预期收益等。

      • 境外投资证明材料，如投资协议、并购协议等。

      • 董事会决议或股东会决议，证明企业已做出境外投资的决策。

      • 前期工作情况落实说明，如可行性研究报告、尽职调查报告等。

  3. 财务资料：

      • 近一年的审计报告或财务报表，确保企业具备良好的财务状况。

      • 资金来源证明，如银行存款证明、银行融资意向书等，证明企业具备足够的资金进行境外投资。

  4. 其他材料：

      • 行业分析报告、市场调研报告、风险评估报告等，用于评估投资项目的可行性和风险。

      • 如涉及并购类投资，还需提供并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等。

三、提交备案申请

  1. 选择提交部门：

      • 根据企业性质和投资金额的不同，选择合适的提交部门。一般来说，非金融类企业及非国有、中央企业，且投资金额未超过三亿美元的情况，通常需在市级层面（如北京市商务局）完成备案手续；而特定情况下，则需提交至国家层面进行备案。

  2. 在线提交申请：

      • 企业可以通过商务部或发改委的guanfangwangzhan在线提交ODI登记备案申请，并生成申请受理单。

      • 将申请受理单及所有准备好的纸质材料提交至指定的商务主管部门或发改委。

  3. 审核与反馈：

      • 商务主管部门或发改委对提交的申请材料进行初审和复审。

      • 初审主要检查材料的完整性、合规性和真实性；复审则综合考虑投资项目的经济效益、社会效益、风险防控等因素。

      • 审核过程中，相关部门可能会要求企业提供补充材料或进行说明。

四、取得备案证明

  1. 获得批准：

      • 一旦获得批准，企业将获得由商务部颁发的《企业境外投资证书》和由发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》。

  2. 外汇登记与资金汇出：

      • 获得上述证书后，企业需向国家外汇管理局或其分支机构进行外汇登记。

      • 完成外汇登记后，企业可按照相关规定将投资资金汇出境外，用于投资项目的实施。

五、后续管理与合规经营

  1. 定期报告：

      • 企业需按照相关规定定期向商务主管部门、发改委和外汇管理局报告境外投资项目的进展情况、财务状况、风险防控情况等信息。

  2. 合规经营：

      • 企业在境外投资过程中应遵守目的国的法律法规和行业标准，确保合规经营。

      • 特别注意投资项目的合规性，避免涉及违法或高风险的投资活动。

  3. 风险评估与应对：

      • 企业应持续关注投资项目的风险情况，包括市场风险、政治风险、汇率风险等。

      • 制定风险应对策略和应急预案，确保在风险发生时能够及时应对和化解。